آمریکا یک فرد مرتبط با شبکه مالی داعش در شرق آفریقا را تحریم کرد

به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این وزارت‌خانه تحریم‌هایی را علیه یک فرد مرتبط با شبکه تامین مالی داعش در شرق آفریقا وضع کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) امروز تحریم‌هایی را ضد افراد وابسته به ولید احمد زین، یک تروریست در شرق آفریقا، اعمال کرد که شبکه پیچیده مالی بین‌المللی را برای تسهیل انتقال پول برای داعش ایجاد کرده بود.

زین با هدایت یک سازمان تروریستی حمایت مالی و یا ارائه خدمات مالی، فنی و یا فن‌آوری لازم برای ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به داعش یا در حمایت از آن، را ایجاد کرده بود.

سیگال ماندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «زین یک تروریست خطرناک است که یک شبکه جهانی پیچیده تسهیل‌کنندگان مالی برای داعش را ایجاد کرد و در این راه از شرکت‌ها و واسطه‌ها برای پوشش لازم و به منظور جلوگیری از تشخیص پلیس استفاده می‌کند و هزینه جاه‌طلبی‌های مرگبار آن‌ها را تامین می‌کند. این دولت متعهد است تا تسهیل‌کنندگان منابع مالی داعش و شبکه‌های زیرزمینی آن‌ها را در هر کجا که کار می‌کنند، هدف قرار دهد تا منابع مورد نیاز برای انجام حملات آن‌ها را قطع کند.»

زین به عنوان یک تسهیل‌کننده مهم مالی داعش در شرق آفریقا در سال‌های اخیر فعالیت کرده است. او یک شبکه پیچیده مالی داعش را که شامل اروپا، خاورمیانه (غرب آسیا)، آمریکا و آفریقای شرقی بود، ایجاد کرد. بین سال‌های ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸، زین بیش از 150.000 دلار از طریق شبکه پیچیده خود برای داعش ارسال کرد. او مبلغ زیادی پول را به یک حساب شخصی انتقال داد و ادعا کرد که این پول متعلق به یک شرکت خودرویی و تامین قطعات یدکی خودرو و متعلق به یک عضو یک خانواده است.

او همچنین از همکارش برای انجام معاملات مشابه از جمله دریافت پول از سراسر جهان، در درجه اول از طریق سیستم «هاولا» استفاده می‌شود. او سپس منابع مالی را برای جنگجویان داعش در سوریه، لیبی و آفریقای مرکزی فرستاد. زین و همکارانش دستورالعمل، پول و اطلاعات حساب را از یک واسطه دریافت کردند تا از نظارت پلیس فرار کنند. زین در نهایت از سوی سرویس‌های امنیتی کنیا در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ دستگیر شد.

انتهای پیام/