کد خبر: ۶۱۹۸۶۲۷
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱
تحقیق درباره بزرگترین بانک استرالیا به سبب حمایت از تروریسم
سازمان نظارت بر عملکرد شرکت‌ها در استرالیا از آغاز تحقیق درباره «کامنولث بانک» به اتهام نقض قوانین مربوط به پولشویی و حمایت از تروریسم خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر عملکرد شرکت‌ها در استرالیا روز جمعه از آغاز تحقیق درباره بزرگترین بانک این کشور به اتهام نقض قوانین مربوط به پولشویی و حمایت از تروریسم خبر داد.
بخش اطلاعات مالی دادگاه فدرال استرالیا هفته گذشته «کامنولث بانک» را متهم کرد ۵۳ هزار و ۷۰۰ بار قوانین را نقض کرده است.
بر اساس این گزارش، کمیسیون ارزش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، سازمان نظارت استرالیا نیز اعلام کرد درباره رعایت شدن تعهدات این بانک و حقوق شرکت‌ها تحقیق می‌کند.
انتهای پیام/