باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه "مجید سعیدی"، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در اوایل آبانماه، پروندهای با اعلام شکایت خانمی به هویت معلوم از دادسرا به پلیس آگاهی ارجاع شد. شاکی در تحقیقات اولیه عنوان داشت از طریق سایت دیوار با آگهی فردی مواجه شده که مدعی تحویل وام بانکی در کمتر از یک ماه و برخورداری از نفوذ در سیستم بانکی کشور بوده است.
سرهنگ سعیدی افزود: شاکی پس از برقراری تماس، با مراجعه به دفتر متهم در فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس و تنظیم قرارداد اولیه، مدارک هویتی و بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است. متهم با سوءاستفاده از این مدارک، اقدام به اخذ مبالغ مختلف از یک تا ۶ میلیارد ریال به نام شاکی کرده و پس از مدتی، دفتر فعالیت خود را تعطیل و متواری شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: پس از وصول پرونده به پلیس آگاهی، پرونده به اداره چهاردهم مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع شد. در جریان تحقیقات تخصصی، تصاویر دوربینهای مداربسته محل فعالیت متهم اخذ و با آلبوم مجرمین تطبیق داده شد.
وی تصریح کرد: همچنین با انجام استعلامات مالی و بررسی مسیر انتقال وجوه دریافتی، هویت اصلی متهم به نام محسن شناسایی شد. بررسیهای سیستمی نشان داد متهم دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری در پایگاههای تابعه پلیس آگاهی بوده است.
سرهنگ سعیدی خاطرنشان کرد: با توجه به متواری بودن متهم با هماهنگی مرجع قضایی، در تاریخ پانزدهم دیماه و در قالب یک عملیات از پیش طراحیشده، طی قرار صوری از طریق یکی از شاکیان جدید در حوالی میدان انقلاب گذاشته شد که متهم با حضور در محل، شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.
وی در پایان گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تکمیلی، به کلاهبرداری به شیوه وعده اخذ وام بانکی از طریق دایر کردن دفتر غیرمجاز و تبلیغات گسترده اعتراف کرد. تاکنون بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند و مجموع مبالغ کلاهبرداریشده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد میشود و متهم با قرار قانونی در اختیار این یگان قرار دارد و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات احتمالی ادامه دارد.
پلیس آگاهی پایتخت در پایان به شهروندان توصیه کرد: به تبلیغات فضای مجازی درباره اخذ وام فوری و بدون ضامن اعتماد نکنند.
هرگونه دریافت مدارک هویتی و بانکی توسط افراد یا دفاتر غیررسمی را مصداق خطر کلاهبرداری بدانند.
اعطای تسهیلات بانکی صرفاً از طریق بانکها و مؤسسات مجاز انجام میشود.
در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق پلیس ۱۱۰ یا مراکز پلیس آگاهی گزارش کنند.