کشف پرونده پولشویی ۹۴۰ میلیارد ریالی در خراسان شمالی
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، سردار علیرضا مظاهری فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی بدون اطلاع او اقدام به افتتاح حساب به نام او و اعضای خانواده اش کرده، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سردار مظاهری افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، فردی که اقدام به افتتاح حساب در یکی از بانک‌های شهر بجنورد به نام اعضای خانواده شاکی کرده، به مدارک هویتی آنان دسترسی داشته است.
بیشتر بخوانید
او با اشاره به اینکه کارآگاهان موفق به شناسایی فرد مورد نظر شدند، ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، متهم با هدف سودجویی و خرید و فروش سهام بیشتر از کارگزاری‌های بورسی اقدام به این کار کرده است.
سردار مظاهری متهم در حین انجام فعالیت مجرمانه در منزلش دستگیر شد، عنوان کرد: این فرد تاکنون ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال با سوء استفاده از حساب بانکی شاکی و اعضای خانواده اش اقدام به پولشویی کرده بود.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، اظهار کرد: شهروندان باید مراقب باشند تا مدارک هویتی خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند قرار نداده و ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس، در صورت اطلاع از اینگونه موارد موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
انتهای پیام/د
