مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مردم برای خريد و فروش ارز بايد به واحدهای صنفي مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافیهای غيرمجاز يا دستفروشان پرهيز نمايند.
طبیعت این جرم اين است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمانهای آبرومندی مانند بانکها و متخصصان بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود.
آمريکا در سه سال گذشته جريمههاي سنگيني از بانکهاي بزرگ به علت عملکرد بانکها در بخش مسکن (بحران وام مسکن، توقيف خانهها)، دستکاري در نرخ سود بانکي، نقض تحريمها و دخالت در پولشويي دريافت کرده است.
تردد ماشینی با علامت داعش در سطح شهر، دولت 10 ساختمان بزرگ خود را میفروشد، مجازات "جلوگیری" بیش از جعل و سرقت و قاچاق آثار باستانی! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 4 تیر است.
به جشن طلاق ما خوش آمدید!، درکدام کشورها بهحساب مردم سرک میکشند؟، قرارداد خندهدار ستاره مدنظر علی دایی با فولاد! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 29 اردیبهشت است.
کلک هندیها در صادرات برنج به ایران، پولشویی باندهای تبهکار با فوتبال، ثروت علی دایی به روایت تصویر و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 27 اردیبهشت است.