مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مردم برای خريد و فروش ارز بايد به واحدهای صنفي مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافی‌های غيرمجاز يا دست‌فروشان پرهيز نمايند.
طبیعت این جرم اين است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان‌های آبرومندی مانند بانک‌ها و متخصصان بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود.
آمريکا در سه سال گذشته جريمه‌هاي سنگيني از بانک‌هاي بزرگ به علت عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن (بحران وام مسکن، توقيف خانه‌ها)، دستکاري در نرخ سود بانکي، نقض تحريم‌ها و دخالت در پولشويي دريافت کرده است.
تردد ماشینی با علامت داعش در سطح شهر، دولت 10 ساختمان بزرگ خود را می‌فروشد، مجازات "جلوگیری" بیش از جعل و سرقت و قاچاق آثار باستانی! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 4 تیر است.
به جشن طلاق ما خوش آمدید!، درکدام کشورها به‌حساب مردم سرک می‌کشند؟، قرارداد خنده‌دار ستاره مدنظر علی دایی با فولاد! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 29 اردیبهشت است.
کلک هندی‌ها در صادرات برنج به ایران، پولشویی باندهای تبهکار با فوتبال، ثروت علی دایی به روایت تصویر و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 27 اردیبهشت است.
مبارزه با پدیده پولشویی روشی است برای زنده کردن آرامش ملی و به وجود آوردن اعتماد در جهت فعالیت سالم اقتصادی، این عامل از اولویت‌های مهم مقامات عالی کشور می‌باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برای جبران کسری درآمد هدفمندی می‌بایست 22 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دادند، گفت: در حال حاضر دولت تنها در پرداخت یارانه نقدی 10 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که بر این اساس تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این کسری را جبران کند.
همانطور که می دانید پولشویی یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی آرماه 92 شامل سعید مرتضوی در خصوص اتهامات کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فعالیت‌های تأمین اجتماعی، برگزاری جلسات دادگاه "بیمه ایران" دستگیری جاسوس انگلیسی در کرمان، ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور، توضیح جزئیات پرونده‌های فساد "سه هزار میلیاردی" و پولشویی "علی عیاشی" توسط سراج و .... بود.