پولشویی

پولشویی

افشای جزئیات جدیدی از اسناد پاناما:
گاردین از انتشار آنلاین پایگاه داده‌های 200 هزار شرکت‌ خارجی درگیر در تخلفات مالیاتی پاناما خبر داد.
کد خبر: ۵۶۰۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مقامات آمریکایی به دنبال تهیه گزارشی بر ضد حزب‌الله و درج نام این جنبش در فهرست «سازمان‌های جنایتکار» هستند.
کد خبر: ۵۵۸۱۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

تحقیق تازه دیده بان شفافیت افغانستان:
دیده بان شفافیت افغانستان در تازه‌ترین تحقیق خود می‌گوید ۶۵ درصد از کل جریانات مالی افغانستان نامشروع است.
کد خبر: ۵۵۷۸۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

بدنبال افشای «اسناد پاناما،» وزیر صنایع اسپانیا امروز جمعه استعفا کرد.
کد خبر: ۵۵۶۸۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

دادستانی آرژانتین روز شنبه کریستینا فرناندز ، رئیس جمهور پیشین این کشور ، را به پول شویی متهم کرد.
کد خبر: ۵۵۶۰۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

پایگاه اینترنتی کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل اعلام کرد نمایندگان کنگره آمریکا مخالف دسترسی ایران به دلار و سامانه مالی آمریکا هستند.
کد خبر: ۵۵۵۹۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

دو سناتور جمهوری‌خواه لایحه‌ای برای جلوگیری از معاملات تجاری ایران با دلار به سنا ارائه کردند.
کد خبر: ۵۵۵۷۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

در پى افشاى اسناد پاناما
پرونده پول شويى پاناما به رئيس جديد فيفا نيز ارتباط پيدا كرد.
کد خبر: ۵۵۵۶۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

دادستانی پاناما درباره افشاگری در مورد كمک یك شركت در این کشور به مقامات خارجی برای پولشویی ، تحقیق می كند.
کد خبر: ۵۵۵۴۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

خانواده مسى اعلام كرد:
خانواده مسي نسبت به اتهامات روزنامه آلمانى صراحتا واكنش نشان داد.
کد خبر: ۵۵۵۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات در مورد یکی از اعضای کمیته اخلاق خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

گروهی از نزدیکان و هم‌پیمانان رئیس‌جمهور روسیه در حلقه مشکوک به فعالیت‌های پولشویی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۵۵۳۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رئیس جمهور سابق برزیل به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۳۲۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای همکاری با بانک های ایرانی پس از برجام خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۵۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

رئیس جمهور فراری یمن در اظهاراتی واهی مدعی شد در صورتی که عربستان و همپیمانانش به یمن حمله نمی‌کردند، این کشور بخشی از ایران می‌شد.
کد خبر: ۵۵۲۱۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

رییس کل بانک مرکزی،پیشنهاد اعزام کارشناسان نظارت بانک مرکزی به سوئیس برای معرفی بانکداری ایران و درخواست همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد.
کد خبر: ۵۵۱۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

شیراز؛
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از كشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد خبر داد.
کد خبر: ۵۵۱۶۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

مشهد؛
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منشأ پولشویی و مفاسد، کشورهای غربی هستند.
کد خبر: ۵۵۱۴۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۵۵۰۴۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

دولت آمریکا، دو لبنانی را به ادعای پولشویی و داد و ستد با حزب الله لبنان در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۵۴۷۹۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸