پولشویی
در پى افشاى اسناد پاناما
پرونده پول شويى پاناما به رئيس جديد فيفا نيز ارتباط پيدا كرد.
کد خبر: ۵۵۵۶۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

دادستانی پاناما درباره افشاگری در مورد كمک یك شركت در این کشور به مقامات خارجی برای پولشویی ، تحقیق می كند.
کد خبر: ۵۵۵۴۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

خانواده مسى اعلام كرد:
خانواده مسي نسبت به اتهامات روزنامه آلمانى صراحتا واكنش نشان داد.
کد خبر: ۵۵۵۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات در مورد یکی از اعضای کمیته اخلاق خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

گروهی از نزدیکان و هم‌پیمانان رئیس‌جمهور روسیه در حلقه مشکوک به فعالیت‌های پولشویی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۵۵۳۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رئیس جمهور سابق برزیل به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۳۲۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای همکاری با بانک های ایرانی پس از برجام خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۵۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

رئیس جمهور فراری یمن در اظهاراتی واهی مدعی شد در صورتی که عربستان و همپیمانانش به یمن حمله نمی‌کردند، این کشور بخشی از ایران می‌شد.
کد خبر: ۵۵۲۱۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

رییس کل بانک مرکزی،پیشنهاد اعزام کارشناسان نظارت بانک مرکزی به سوئیس برای معرفی بانکداری ایران و درخواست همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد.
کد خبر: ۵۵۱۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

شیراز؛
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از كشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد خبر داد.
کد خبر: ۵۵۱۶۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

مشهد؛
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منشأ پولشویی و مفاسد، کشورهای غربی هستند.
کد خبر: ۵۵۱۴۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۵۵۰۴۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

دولت آمریکا، دو لبنانی را به ادعای پولشویی و داد و ستد با حزب الله لبنان در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۵۴۷۹۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

خبرگزاری فرانسه:
پسر وزیر خارجه فرانسه به علت ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری و پولشویی ، بازجویی شد.
کد خبر: ۵۴۷۹۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

کریستینا نخستین عضو خاندان سلطنتی در تاریخ اسپانیاست که در دادگاه محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۷۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

طبق مصوبه مجلس؛
با موافقت نمایندگان، گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۶۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

دادگاهی در ایتالیا علیه پسر رجب طیب اردوغان، به اتهام پول‌شویی پرونده ای به جریان انداخته است.
کد خبر: ۵۴۱۷۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۴۱۷۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

گزارش/
فساد اقتصادی به عنوان معضل ویران کننده اقتصاد کشور، مستلزم مقابله از سوی قوه مجریه است که در این خصوص ستاد مقابله با فساد اقتصادی به ریاست معاون رئیس جمهور عهده‌دار این امر است.
کد خبر: ۵۴۱۱۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

نیروهای امنیتی بنگلادش روز جمعه 10 نفر را به ظن قاچاق انسان و پول و مشارکت احتمالی در فعالیت های ستیزه جویانه بازداشت کردند.
کد خبر: ۵۴۱۵۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴