سخنگوی ریاست جمهوری گفت: نیجریه از دستگیری وزیر نفت سابق این کشور در لندن به اتهام پولشویی خبر داد. او نخستین زن در نیجریه بود که این سمت و سمت ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را به عهده داشت.
«نفس نشر کشور به شماره افتاده». این حرف دل اهالی دلسوز عرصه فرهنگی چاپ و نشر است که این روزها به هر بهانه ای داد سخن بر میآورند اما همچنان ناکام میمانند.
رئیسجمهور در جلسه هیأت وزیران گفت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیتهای موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد اگر مشخص شود روسیه و قطر میزبانی جام های جهانی فوتبال دو هزار و هجده و دو هزار و بیست و دو را با رشوه بدست آورده باشند، در میزبانی آنها تجدید نظر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است مسئله پولشویی تنها مربوط به موسسات غیرمجاز نبوده و موسسات مجاز و حتی برخی بانکهای دولتی هم ممکن است به این موضوع نزدیک شوند لذا اخباری وجود دارد که نشان میدهد برخی بانکهای دولتی هم قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند.
عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی ، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالشهای قانون مبارزه با پولشویی میباشد.
یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روشهای متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمعآوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
یک حقوقدان گفت: با وجود برنامههای آزاد سازی مالی کشورها و تسهیل بینالمللی سرمایهها در دهههای اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی واینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتر برخوردار شده است، به همین دلیل، عزم بینالمللی برای مبارزه با پولشویی ضرورتی ویژه دارد.