پولشویی - صفحه 15

پولشویی - صفحه 15

دادستانی آرژانتین روز شنبه کریستینا فرناندز ، رئیس جمهور پیشین این کشور ، را به پول شویی متهم کرد.
کد خبر: ۵۵۶۰۷۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

پایگاه اینترنتی کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل اعلام کرد نمایندگان کنگره آمریکا مخالف دسترسی ایران به دلار و سامانه مالی آمریکا هستند.
کد خبر: ۵۵۵۹۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

دو سناتور جمهوری‌خواه لایحه‌ای برای جلوگیری از معاملات تجاری ایران با دلار به سنا ارائه کردند.
کد خبر: ۵۵۵۷۵۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

در پى افشاى اسناد پاناما
پرونده پول شويى پاناما به رئيس جديد فيفا نيز ارتباط پيدا كرد.
کد خبر: ۵۵۵۶۱۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

دادستانی پاناما درباره افشاگری در مورد كمک یك شركت در این کشور به مقامات خارجی برای پولشویی، تحقیق می كند.
کد خبر: ۵۵۵۴۶۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

خانواده مسى اعلام كرد:
خانواده مسي نسبت به اتهامات روزنامه آلمانى صراحتا واكنش نشان داد.
کد خبر: ۵۵۵۴۵۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات در مورد یکی از اعضای کمیته اخلاق خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

گروهی از نزدیکان و هم‌پیمانان رئیس‌جمهور روسیه در حلقه مشکوک به فعالیت‌های پولشویی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۵۵۳۴۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رئیس جمهور سابق برزیل به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۳۲۷۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای همکاری با بانک های ایرانی پس از برجام خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۵۲۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

رئیس جمهور فراری یمن در اظهاراتی واهی مدعی شد در صورتی که عربستان و همپیمانانش به یمن حمله نمی‌کردند، این کشور بخشی از ایران می‌شد.
کد خبر: ۵۵۲۱۸۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

رییس کل بانک مرکزی،پیشنهاد اعزام کارشناسان نظارت بانک مرکزی به سوئیس برای معرفی بانکداری ایران و درخواست همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد.
کد خبر: ۵۵۱۷۱۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

شیراز؛
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از كشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد خبر داد.
کد خبر: ۵۵۱۶۵۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

مشهد؛
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منشأ پولشویی و مفاسد، کشورهای غربی هستند.
کد خبر: ۵۵۱۴۲۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۵۵۰۴۹۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

دولت آمریکا، دو لبنانی را به ادعای پولشویی و داد و ستد با حزب الله لبنان در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۵۴۷۹۸۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

خبرگزاری فرانسه:
پسر وزیر خارجه فرانسه به علت ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری و پولشویی، بازجویی شد.
کد خبر: ۵۴۷۹۶۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

کریستینا نخستین عضو خاندان سلطنتی در تاریخ اسپانیاست که در دادگاه محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۷۹۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

طبق مصوبه مجلس؛
با موافقت نمایندگان، گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۶۰۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

دادگاهی در ایتالیا علیه پسر رجب طیب اردوغان، به اتهام پول‌شویی پرونده ای به جریان انداخته است.
کد خبر: ۵۴۱۷۷۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵