پولشویی
ارجمندنژاد گفت: حدود 250 هزار نفر از اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی در کشور وجود دارد که فعال هستند و به بانکهای آنها اعلام شده تا نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات مربوط به این نوع حسابها اقدام کنند.
کد خبر: ۵۴۰۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

ندیمی گفت: ستاد مبارزه با پولشویی در حال بررسی تمام جزئیات حساب‌های گمنام و پیگیری آنها است.
کد خبر: ۵۳۹۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمپ ۵۰ صرافی غیرمجاز خبر داد.
کد خبر: ۵۳۹۰۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲

وکیل مدافع متهم نفتی گفت: زمان بعدی دادگاه های بابک زنجانی 18 ،19 و 20 آبان ماه اعلام شد.
کد خبر: ۵۳۸۵۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

نشریه اقتصادی سیتی‌ای‌ام مدعی شد باوجود تمایل اروپایی‌ها برای بازگشت به ایران، نهادهای مالی بین‌المللی همچنان در این خصوص مردد هستند.
کد خبر: ۵۳۷۹۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

وزارت کشور عربستان اعلام کرد 2285 حساب بانکی حامی تروریستم در این کشور وجود دارد.
کد خبر: ۵۳۶۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

سید غلامرضا موسوی» تهیه‌کننده سینمای ایران که در زمینه بازیگری هم تجاربی در کارنامه خود ثبت کرده، علامت سؤالی بزرگ در مقابل تولیدات سریالی شبکه نمایش خانگی قرار داده و تلویحاً درباره آن‌ها بحث «پول‌شویی» را مطرح کرد.
کد خبر: ۵۳۶۷۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱

هفت زن سعودی با پیوستن به گروه‌های تروریستی در سوریه و یمن، خبرساز شدند.
کد خبر: ۵۳۶۶۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

سخنگوی ریاست جمهوری گفت: نیجریه از دستگیری وزیر نفت سابق این کشور در لندن به اتهام پولشویی خبر داد. او نخستین زن در نیجریه بود که این سمت و سمت ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را به عهده داشت.
کد خبر: ۵۳۴۷۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

مردم با توجه به رابطه مستقیمی که با عرصه نشر دارند اجازه پولشویی در این عرصه را نمی‌دهند.
کد خبر: ۵۳۳۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳

دادگاه عراق، شهردار سابق بغداد را به اتهام فساد مالی، به یک سال حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۵۳۰۲۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

«نفس نشر کشور به شماره افتاده». این حرف دل اهالی دلسوز عرصه فرهنگی چاپ و نشر است که این روزها به هر بهانه ای داد سخن بر می‌آورند اما همچنان ناکام می‌مانند.
کد خبر: ۵۲۹۰۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

رئیس سرشناس یکی از نهادهای یهودی در آمریکا به 32 سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۵۲۷۹۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

نخست وزیر رومانی، که به فساد مالی متهم است، تا زمان تکمیل تحقیقات از ریاست حزب حاکم سوسیال دموکرات کناره‌گیری می‌کند.
کد خبر: ۵۲۶۰۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

مشکلات عمیق اقتصادی در اندونزی موجب شد مقامات این کشور درها را به روی پول‌های کسب شده از جرایم مالی باز بگذارند.
کد خبر: ۵۲۴۲۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

مصباحی مقدم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران:
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است عجز و ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است.
کد خبر: ۵۲۳۸۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دادستان کل سوئیس:
گفته می‌شود در صورت اثبات جرم فیفا در اعطای میزبانی جام جهانی به روسیه و قطر، میزبانی از آنها سلب می‌شود.
کد خبر: ۵۲۳۶۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد؛
وزارت خزانه داری آمریکا زیان سالانه کلاه برداری و پول‌شویی در این کشور را 300 میلیارد دلار اعلام کرد.
کد خبر: ۵۲۲۹۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در جلسه هیأت دولت ارائه شد؛
رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران گفت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیت‌های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

فیفا اعلام کرد:
فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد اگر مشخص شود روسیه و قطر میزبانی جام های جهانی فوتبال دو هزار و هجده و دو هزار و بیست و دو را با رشوه بدست آورده باشند، در میزبانی آنها تجدید نظر خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۲۴۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸