مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرایم مالی برداشته است.
کد خبر: ۸۹۹۱۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.
معاون دادستان یزد از تشکیل یک پرونده بزرگ اقتصادی خبر داد و گفت: در یک سال اخیر، پرونده‌ای مربوط به حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار گزارش تبیینی از حکم متهمان پرونده چای دبش، درباره اقدامات خلاف قانون مسئولان وقت در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود که موجبات وقوع فساد را فراهم کرد؛ توضیح داد.
کارگردان سریال «سرزمین مادری» با انتقاد از ورود سرمایه‌های مشکوک و غیرشفاف به صنعت سینما و سریال‌سازی گفت: این وضعیت غیرطبیعی مشکلات جدی برای تولیدات هنری ایجاد کرده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور قرار نهایی جلب به دادرسی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرونده موسوم به خرید و فروش ورقه‌های فولادی خبر داد.
همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی با مشارکت بنیاد مسکن استان فارس برگزار شد.