اتهام متهمان بانک آريا از جمله "امیرمنصور آریا" پولشويي، معاونت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي است اما طبق اقرار تمامي متهمان اين پرونده، مقصر اصلي اين امر متهم رديف دوم بوده و تمامي پولهاي واريزي به حساب کارمندان بانک آريا و همچنين برداشت آن توسط وي صورت گرفته است.
وقتی در نامه خواندم که ریحان از دست برادرش خیلی اذیت میشود دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم، با آیدین دعوا کردم و گفتم اجازه نمیدهم ریحان را اذیت کند.
ليونل مسي فوق ستاره بارسلونا روز چهارشنبه اتهامات شگفت آور مبني بر اينکه وي و پدرش از پرداخت بيش از چهار ميليون يورو (پنج ميليون دلار) ماليات فرار کرده اند، رد کرد و گفت: از اين اتهامات شوکه شده است.
مستخدمي اطلاعات خانوادهاي را براي دو نفر در خارج از کشور ارسال کرد تا آن دو بتوانند اطلاعات شخصي را براي توهين و هتک حيثيت در صفحه اجتماعي فيس بوک قرار دهند.
شعبه فرانسوي بانک "يوبياس، UBS" سوئيس به اتهام ترغيب ثروتمندان فرانسوي به فرار مالياتي و باز کردن حساب هاي بانکي در سوئيس، تحت پيگرد قانوني قرار گرفت.