مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از ۶ سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها 27 شرکت اطلاعات مالی را در بورس افشا نموده اند گفت:این تعداد در برابر شرکت های فعال اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.
یک شرکت توزیع کننده آنلاین محصولات کسپرسکی در ایران و خاورمیانه، نسخه فارسی آنتی ویروس و اینترنت سکیورتی کسپرسکی 2015 را برای بهرهمندی کاربران ایرانی روانه بازار کرد.