رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:تقریبا تمام کشور‌ها به جز یکی دو کشور مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف‌ای تی اف ارائه کرده‌اند در کشور ما هم این کار با تاخیر زیاد انجام شد.
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۸۷۴۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع ۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر شده که در مرحله وصول قرار دارد.