رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
وزیر اقتصاد ودارایی گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی میزان مراکزمبارزه با پولشویی ۴۰ دستگاه بود که هم اکنون به ۵۰۰ مرکز افزایش یافته است.
فوتبال ایران هرچقدر در سالیان اخیر در ابعاد فنی پیشرفتی نداشته، اما در ابعاد اقتصادی به مانند بسیاری دیگر از شاخصه‌های اجتماعی در کشور حرکت کرده و رشد داشته است.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه آموزش رکن اساسی مبارزه با فساد است، گفت: برای مبارزه با فساد که چرخه بسیار قدرتمندی است باید تجهیز شد که بخشی از این تجهیز آموزش و آشنایی با فرآیند پولشویی است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود، اما با این موضوع مخالفت شد؛ ما برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.