بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، مسدود و خاطیان را برکنار کرد.
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
رییس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.