خاندوزی گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیته‌های واکنش سریع برای کشف جربان پولشویی و استفاده از ابزار‌های بازدارنده فساد خواهیم بود.
کد خبر: ۸۳۱۸۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی مطرح کرد؛
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.