خاندوزی گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیتههای واکنش سریع برای کشف جربان پولشویی و استفاده از ابزارهای بازدارنده فساد خواهیم بود.
کد خبر: ۸۳۱۸۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی مطرح کرد؛
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بیتوجهی بانکهای خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنشهای بانکی، تراکنشهای غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، مسدود و خاطیان را برکنار کرد.
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.