کد خبر: ۷۳۷۷۳۶۹
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰
کد خبر : ۷۳۷۷۳۶۹

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها، جرم‌های مختلفی را مرتکب شده‌اند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ‌های پرونده قضایی این زن و‌ شوهر است:

مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ ۲۸.۱.۹۷ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۳۱.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال، در تاریخ ۲۹.۱.۹۷ طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و در تاریخ ۲.۲.۹۷ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۷۲.۷۵۰.۰۰۰۰۰۰ را خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ۱۸۲.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود.

نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود ۸ هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تأمین شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست، بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تأمین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تأمین شده است.

مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


بیشتر بخوانید: 

جزئیات همکاری معاون ارزی بانک مرکزی با سلاطین خودرو و طلا منتشر شد

نجوا لاشیدایی چگونه سلطان طلا شد؟

وحید بهزادی و همسرش چگونه سلطان خودرو شدند؟

جزئیات چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و همسرش


انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
من ۲۰ سال پیش وام کشاورزی گرفتم نیاز به چک نداشتم پارسال خواستم چک بگیرم گفتند از پوام شما ۲۵۰ توان (۲۵۰۰ریال) مانده تا تسویه نکردم چک نداند
یک بام دو هوا
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
این مرده وزنه چیکاره بودن اصلا ؟؟؟؟؟؟؟کجا شاغل بودن ؟ زنه نکنه اصلا خانه دار بوده ؟ پولشون رو از اول از کجا آورده بودن ؟
sh
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
این دو نفر اصلا نمی توانند به تنهایی این همه ثروت را بدست آورند . افراد پشت پرده را معرفی کنید .
پاسخ ها
ساناز
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
دقیقا مهره های اصلی که اینا رو میچرخونن معرفی کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
خداکنه زودتر اعدامشون کنن یه نفس راحت بکشن ملت
ناشناس
|
Sweden
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
میگی پول داشته خریده؟؟؟؟؟؟!!!!!!!تو باغ نیستی عمو !!!!!درست اتحاماتشان را بخوان
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
چرا بانک از این دجال اقتصادی نپرسید
این همه پول چطور در حساب ات جابجا میشه
کارت چیه .
قانون مان مشکل داره .شفاف سازی نیست
در کرج حساب های بانکی که خود شخص بسته .از طرف بانک ها بسته نشده
چرا .حساب را باز گذاشته اند
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
تمام این مشکلات بخاطر عدم شفاف سازیست و
ناهماهنگی مابین دستگاه ها و وزرات خانه هاست
اگر تمام دستگاه ها و بانکها و وزرات خانه ها به یک سبستم وصل باشند ِراحت میشه فهمید .یک نفر داره چکار میکند
چند تا حساب داره و ورودی و خروجی حسابها یش
و بعد فقط از طریق کارت بانکی و اعتباری کار کنند
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
چطوری هم نگاه دوربین میکند که
اصلا مجرم نیست
اینجور دجالها خودشون مقابسه میکنند با بقیه دزدان
و میگوینداینکه چیزی نیست
مصادره تمام اموال خارج و داخل شون
بعد یکسال مرده شوری و بعد
بقیه عمرشون در مناطق محروم مجانی کار کنند
تا تلف شوند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همینا باعث شدن اقتصاد کشور تا مرز فروپاشی پیش بره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
به هر حال سردسته هم داشته باشن بچه کوچولو نیستن که گول خورده باشن همشون گناه کارن باید اعدام بشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
یه کمیشم بده به من بازنشسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
بعد از سی سال خدمت5بهمن1396 بازنشست شدم و 15ماه بعد تقریبا اول اردیبهشت1398مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران 67میلیون و 180هزار تومان به عنوان پاداش به حسابم واریز کردند زمانی که ارزش پول به یک سوم کاهش پیدا کرد نه میشه یک ماشین درست و درمان خرید نه خانه در روستا چرا؟ مقصر کیه ؟
محمدامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
خیانت بشری کردن به تمام ملت ایران خیانت کردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
عمرا اعدام بشن
همش نمایشه.
ارام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
بخشش.لازم نیست اعدامش کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
من خودم کارمند بانک هستم انواع حساب اجاره ای و 80 در صد وکالت نامه های حسابها برای فرار مالیاتی است اگر قانون جامع و مدونی برای تشویق و پاداش در خور توجهی برای لو دادن این افراد برای کارمندان علی الخصوص بانک وجود داشت خیلی از این فرارهای مالیاتی از بین می رفت .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اینایی ک گفتی ی جوکه یا واقعیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
ترفند؟ سیستم اقتصادی مشکل داره
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
ترفندشو که ننوشتین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
وزارت اقتصاد و دارایی مسئول است جابجایی پول های کلان را رصد کند و پرونده های مالیاتی این افراد را بررسی کند. متاسفانه سیستم دارایی کند و مفسد است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
با صد درجه تخفیف بازم باید سه بار اعدام بشن تا عدالت اجرا بشه
پیمان اشراقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
سلام ،

نفهمیدم اتهام چیست ،

لطفا بررسی شود بانک یا موسسه چگونه اعتبار آنها را تایید کرده است ،
مثلا دسته چک آنها .
M
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
با یک در صد این پول و طلاها یی که اختلاس کردن میتونستن تا اخر عمرشون فقط خرج کنن هیچ کاری هم نکنن.با این همه پول میخواستن چکار کنن.اینا یعنی فکر کردن خیلی زرنگن.اعدام برای اینا خیلی کمه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
خواستند رکورد گنج قارون رو بشکونند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اعدام برای این ها خیلی کمه. باید کاری باهاشون انجام بدن که برای بقیه درس عبرت باشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اصلا مشکل از اینا نیست پول داشته خریده و ارزش پولش را حفظ کنه درضمن کی از پول بدش میاد مشکل از اونی هست که این خودروها را فروخته به این ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
چه ربطی دار
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
مشگل کشور دقیقا همینه اما مسئولین بچه دلیل خودشونو بنفه می میزنن. عاقلان دانن
"دانا"
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
ماندد "بانوان" امروزی دیگه که با هزاران ترفند هم "مهریه" رو میگیرند و هم طلاق و هم فرزند

مراقـــــــــب باشیــــــــــــــم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
هر چه زودتر حبس ابد شوند . اعدام برایشان کم است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
اونوقت عفو میشن میان بیرون باز روز از نو روزی از نو همین افراد باعث گرون شدن سکه و خودرو میشن
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
نخیر باید اعدام بشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
خواهشا در گزارشها دیگه از واحد ریال استفاده نکنین والا مغرمون نمیکشه تعداد صفرها رو محاسبه کنیم

بگید تومان خلاص دیگه ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کی می خواین اینارو اعدام کنید؟ دلمون خنک شه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
ایکاش دسگاههای نظارتی ومسئولین پاکی میداشتیم ازین اتفاقا نمیفتاد. چرا کسانیکه به اینا خودرو وسکه میفروختن دسگیر نمیشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کی می خواین اینارو اعدام کنید
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر