دستگيري اعضاي باند کلاهبرداري
سارقان حرفه اي که با دزديدن عابربانک ها اقدام به کلاهبرداري مي کردند سرانجام از سوي پليس دستگير شدند.
به گزارش خبرنگاراجتماعي باشگاه خبرنگاران، هجدهم
ارديبهشت سال جاري فردی با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا با
طرح شکایتی عنوان داشت : شخص ناشناسی طی تماس تلفنی گفت: شما در طرح هزاران لبخند همراه اول برنده ی
یک سکه طلا شده ایدو
شرکت قصد واریز وجه معادل قیمت سکه به حساب مرا دارد که در ادامه با کشاندن وی به
پای دستگاه خودپرداز و پس از انتخاب گزینه انگلیسی و در ادامه گزینه ترانسفر ،
مبلغی در حدود یک میلیون تومان از حساب من خارج کردند .
در تحقیقات مقدماتی انجام گرفته ، هویت صاحب حسابی که پول شاکی پرونده به آن انتقال یافته بود ، در شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت که در ادامه قرار عدم صلاحیت برای دادسرای شهرستان آستارا صادر و پرونده پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای ناحیه 31 قرار گرفت .
با ارجاع پرونده به دادسرای ناحیه 31 تهران و به دستور بازپرس شعبه سوم این دادسرا ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
*فروش عابر بانک به قیمت 40 هزار تومان :
با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم ، کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب اطلاع پیدا کردند که حساب مذکور به دختربچه ای به نام "رمینا . م" می باشد که سال گذشته توسط مادرش افتتاح شده است . با شناسایی مادر رمینا به عنوان افتتاح کننده ی حساب و در ادامه تحقیقات مشخص شد که کارت عابر بانک رمینا در اختیار پدرش بوده که در تحقیقات انجام شده از پدر رمینا وی در اظهارات اولیه مدعی شد که کارت عابر بانک دخترش توسط وی مفقود شده است که پس از انجام تحقیقات پلیسی از پدر رمینا ، وی معترف شد که کارت عابر بانک دخترش را در قبال مبلغ 40 هزار تومان به فردی به هویت ناصر . ش( 37 ساله ) فروخته است .
با شناسایی هویت ناصر . ش ، کارآگاهان با شناسایی محل تردد این شخص در خیابان شوش ، بيست و سوم ارديبهشت سال جاري موفق به دستگیری وی شدند که در همان محل دستگیری اعتراف کرد که علاوه بر کارت عابر بانک متعلق به رمینا ، چندین کارت عابر بانک متعلق به افراد غیر را به یکی از مجرمان سابقه دار به هویت حسن . ن ( 33 ساله ) فروخته است .
با شناسایی هویت حسن . ن معروف به حسن فنر ، کارآگاهان اداره چهاردهم در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که حسن . ن از سارقان سابقه دار در زمینه سرقت لوازم داخل خودرو و سارق حرفه ای خودرو می باشد که به اتهام سرقت ، تحت تعقیب پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد . با شناسایی هویت حسن . ن و بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از اعترافات ناصر . ش ، کارآگاهان اداره چهاردهم اقدام به شناسایی محل تردد متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی ( حسن . ن ) در میدان بهارستان کرده و حسن را نیز ، دستگیر کردند و در بازرسی از وی موفق به کشف چهار فقره کارت عابر بانک متعلق به افراد دیگر از جمله شخص به هویت دکتر سعید . ش شدند .
*مرگ دکتر سعید . ش در سال 90 :
با شناسایی هویت دکتر سعید . ش به عنوان مالک یکی از عابر بانک ها ، کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای خانواده وی شدند ؛ با شناسایی اعضای خانواده ی برادر دکتر سعید .ش و انجام تحقیات از آنها مشخص شد که عموی آنها تا سن هفتاد سالگی مجرد بوده و هفدهم شهريور سال گذشته فوت کرده است و پس از فوت ایشان ، کلیه اموال مطب وی از جمله یک دستگاه خودرو سی یلو که در پارکینگ بوده سرقت و منزل آن مرحوم نیز چهار ماه پس از فوتش توسط فردی به هویت بهروز . م 48 ساله که خود را وکیل دادگستری معرفی نموده ، تصرف و مدعی خرید آن شده است.
با توجه به تحقیقات انجام شده از حسن . ن و ادعای وی در خصوص تحویل کارت های عابر بانک متوفی ( دکتر سعید . ش ) از شخصی به هویت بهروز . م" ، کارآگاهان اداره چهاردهم با مراجعه به منزل متوفی ، به تحقیق از بهروز پرداخته ، اما وی در اظهارات خود منکر هرگونه سوء استفاده از کارت های متعلق به افراد غیر بویژه کارت متوفی شد و عنوان داشت که کارت ها را شخصی به هویت مهدی . الف 26 ساله که جای و مکان مشخصی ندارد ، در اختیار یکی از دوستان وی به نام حسن . ن قرار داده و به محض آنکه از طریق حسن از موضوع کارت ها اطلاع پیدا کرده از آنها حسن و مهدی خواسته تا کارت ها را تحویل بانک نمایند .
در ادامه تحقیقات از بهروز . م مبنی بر خرید قانونی منزل دکتر سعید . ش ، وی در اظهارات خود مدعی شد که منزل دکتر ( متوفی ) را از شخصی به هویت مصطفی . ع 30 ساله و به مبلغ 900 میلیون تومان خریداری کرده است .
با توجه به اظهارات بهروز . م و متعاقب آن مواجهه حضوری انجام شده میان حسن و بهروز ، حسن . ن منکر اظهارات قبلی خود علیه بهروز شد و در اعترافات بعدی خود گفت: کارت ها را از مهدی . الف گرفته است .
با معرفی مهدی . الف به عنوان همدست حسن ، کارآگاهان اداره چهاردهم دوم خرداد سال جاري اقدام به دستگیری مهدی کردند ؛ در شرایطی که تا به این مرحله از تحقیقات هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوص همدستی بهروز با دیگر متهمان پرونده وجود نداشت ، اما با دستگیری مهدی و اعترافات صریح وی در خصوص نقش بهروز . م در طرح نقشه ی تصرف اموال متعلق به دکتر سعید . ش و همچنین اعترافات دیگر متهمان پرونده ، بهروز ،ششم خرداد سال جاري از سوي پليس دستگي شد.
در تحقیقات انجام شده از مهدی . الف وی در اعترافات خود ـ در خصوص نقش بهروز در تصرف غیر قانونی اموال متعلق به دکتر سعید . ش به کارآگاهان گفت : در مغازه یکی از دوستانم با حسن . ن آشنا شده و پس از گذشت مدت کوتاهی ، جزئیات زندگی مرحوم دکتر سعید . ش از جمله نداشتن فرزند و وارث و داشتن اموال زیاد را برای حسن تشریح کردم و بهروز ( که از دوستان حسن . ن است) پس از آگاهی از موضوع مرا به دفتر خویش دعوت و با تهدید و تطمیع مرا مجبور به سرقت مدارک مدارک مرحوم کرد و حتی به لحاظ جلوگیری از فاش شدن موضوع ، با تهدید من و حسن از هر کدام از ما دو نفر اقدام به گرفتن 450 میلیون تومان سفته کرده و تهدید نمود که چنانچه این موضوع را فاش نماییم ، سفته ها را به اجرا گذاشته و علیه ما پرونده سازی خواهد کرد .
مهدی . الف در ادامه اعترافاتش و در خصوص نحوه آشنایی خود با دکتر ( متوفی ) نیز به کارآگاهان گفت : در حدود سه سال پیش به عنوان پیک موتوری در یک رستوران مشغول به کار بودم و به همین علت و به صورت روزانه ، هر روز سفارش غذای دکتر را برای او به مطب می بردم تا اینکه به پس از گذشت مدتی ارتباط میان ما دو نفر حالت دوستانه به خود پیدا کرد ؛ پس از گذشت مدتی به واسطه ناراحتی کلیه و تخصص دکتر در خصوص کلیه ، ارتباط من با دکتر بیشتر شد و در همین مدت بود که از زندگی خصوصی دکتر و مجرد بودن و .... وی اطلاعات کاملی پیدا کرده بودم .
در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان اداره چهاردهم متوجه شدند که مبلغی در حدود 70 میلیون تومان توسط اشخاص ناشناس و با جعل شناسنامه و افتتاح حساب به نام دکتر سعید . ش، از بانک های مختلف برداشت صورت گرفته است که در بررسی بعدی مشخص شد که هویت تصویر استفاده شده بر روی شناسنامه و کارت ملی جعلی ، متعلق به شخصی به هویت سیامک . ع ( 60 ساله ) است که با شناسایی مخفیگاه سیامک در منطقه لواسانات ، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق به دستگیری سیامک و مصطفی . ع ( 30 ساله ) شدند و در تحقیقات انجام شده به جعل سند اتومبل متوفی ( دکتر ) و برداشت غیرقانونی از حساب های بانکی وی اعتراف کردند بيان داشتند: تمامی این اقدامات را به درخواست بهروز . م انجام داده اند .
با توجه به اعترافات صریح مهدی . الف و همچنین سیامک و مصطفی ( پدر و پسر ) در خصوص نقش اصلی بهروز . م در ارتکاب جرایم مختلف سرقت ، جعل اوراق هویتی متعلق به متوفی ، کلاهبرداری کارآگاهان اداره چهاردهم بهروز . م در دفتر کارش واقع رد خیابان مطهری دستگير کردند و در بازرسی از این محل ، موفق به کشف تعداد زیادی از اسناد و مدارک متعلق به متوفی و همچنین دیگر اسناد و مدارک مجعول و همچنین خودرو سی یلو مسروقه شدند که متهم بهروز . م در ادامه تحقیقات و با توجه به دلایل و مدارک غیر قابل انکار به ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل عنوان وکالت و تصرف منزل دکتر سعید . ش با استفاده از اسناد و مدارک جعلی و همچنین برداشت وجوه از حساب دکتر معترف ، ضمن از محل کار وی اسناد جعلی از قبیل پروانه وکالت ، دفترچه جعلی ثبت مالیات کانون وکلا بنام متهم ، برگ های قرارداد وکالت و .... کشف شد . سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه ی اعلام این خبر با اشاره به دستگیری دو متهم دیگر در ارتباط با این پرونده گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به اعترافات متهم مهدی . الف مبنی بر اینکه با همدستی شخصی به هویت کامران . ج ( 28 ساله ) منزل مرحوم سعید . ش ، دستبرد زده است.
این متهم ( کامران . ج ) نیز هفتم خرداد سال جاري دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به سرقت اموال منزل شامل دو تخته فرش نفیش و خودروی دوو ، اعتراف کرد ؛ همچنین با شناسایی آخرین عضو این گروه از متهمان ، کارآگاهان اداره چهاردهم هشتم خرداد سال جاري موفق به شناسایی و دستگیری جاعل اسناد و مدارک حرفه ای به هویت صادق . ش ( 56 ساله ) در چهارراه سیروس شدند که این متهم نیز در تحقیقات انجام شده به جعل اسناد و مدارک شناسایی متعلق به دکتر سعید . ش و همدستنی با دیگر متهمان پرونده اعتراف کرد .
سرهنگ فریدون رهبریان در پایان این خبر گفت : تمامی متهمان تحت قرارهای صادره از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 31 تهران جهت کشف دیگر جرایم احتمالی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در این زمینه در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است./ف
در تحقیقات مقدماتی انجام گرفته ، هویت صاحب حسابی که پول شاکی پرونده به آن انتقال یافته بود ، در شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت که در ادامه قرار عدم صلاحیت برای دادسرای شهرستان آستارا صادر و پرونده پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای ناحیه 31 قرار گرفت .
با ارجاع پرونده به دادسرای ناحیه 31 تهران و به دستور بازپرس شعبه سوم این دادسرا ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
*فروش عابر بانک به قیمت 40 هزار تومان :
با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم ، کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب اطلاع پیدا کردند که حساب مذکور به دختربچه ای به نام "رمینا . م" می باشد که سال گذشته توسط مادرش افتتاح شده است . با شناسایی مادر رمینا به عنوان افتتاح کننده ی حساب و در ادامه تحقیقات مشخص شد که کارت عابر بانک رمینا در اختیار پدرش بوده که در تحقیقات انجام شده از پدر رمینا وی در اظهارات اولیه مدعی شد که کارت عابر بانک دخترش توسط وی مفقود شده است که پس از انجام تحقیقات پلیسی از پدر رمینا ، وی معترف شد که کارت عابر بانک دخترش را در قبال مبلغ 40 هزار تومان به فردی به هویت ناصر . ش( 37 ساله ) فروخته است .
با شناسایی هویت ناصر . ش ، کارآگاهان با شناسایی محل تردد این شخص در خیابان شوش ، بيست و سوم ارديبهشت سال جاري موفق به دستگیری وی شدند که در همان محل دستگیری اعتراف کرد که علاوه بر کارت عابر بانک متعلق به رمینا ، چندین کارت عابر بانک متعلق به افراد غیر را به یکی از مجرمان سابقه دار به هویت حسن . ن ( 33 ساله ) فروخته است .
با شناسایی هویت حسن . ن معروف به حسن فنر ، کارآگاهان اداره چهاردهم در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که حسن . ن از سارقان سابقه دار در زمینه سرقت لوازم داخل خودرو و سارق حرفه ای خودرو می باشد که به اتهام سرقت ، تحت تعقیب پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد . با شناسایی هویت حسن . ن و بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از اعترافات ناصر . ش ، کارآگاهان اداره چهاردهم اقدام به شناسایی محل تردد متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی ( حسن . ن ) در میدان بهارستان کرده و حسن را نیز ، دستگیر کردند و در بازرسی از وی موفق به کشف چهار فقره کارت عابر بانک متعلق به افراد دیگر از جمله شخص به هویت دکتر سعید . ش شدند .
*مرگ دکتر سعید . ش در سال 90 :
با شناسایی هویت دکتر سعید . ش به عنوان مالک یکی از عابر بانک ها ، کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای خانواده وی شدند ؛ با شناسایی اعضای خانواده ی برادر دکتر سعید .ش و انجام تحقیات از آنها مشخص شد که عموی آنها تا سن هفتاد سالگی مجرد بوده و هفدهم شهريور سال گذشته فوت کرده است و پس از فوت ایشان ، کلیه اموال مطب وی از جمله یک دستگاه خودرو سی یلو که در پارکینگ بوده سرقت و منزل آن مرحوم نیز چهار ماه پس از فوتش توسط فردی به هویت بهروز . م 48 ساله که خود را وکیل دادگستری معرفی نموده ، تصرف و مدعی خرید آن شده است.
با توجه به تحقیقات انجام شده از حسن . ن و ادعای وی در خصوص تحویل کارت های عابر بانک متوفی ( دکتر سعید . ش ) از شخصی به هویت بهروز . م" ، کارآگاهان اداره چهاردهم با مراجعه به منزل متوفی ، به تحقیق از بهروز پرداخته ، اما وی در اظهارات خود منکر هرگونه سوء استفاده از کارت های متعلق به افراد غیر بویژه کارت متوفی شد و عنوان داشت که کارت ها را شخصی به هویت مهدی . الف 26 ساله که جای و مکان مشخصی ندارد ، در اختیار یکی از دوستان وی به نام حسن . ن قرار داده و به محض آنکه از طریق حسن از موضوع کارت ها اطلاع پیدا کرده از آنها حسن و مهدی خواسته تا کارت ها را تحویل بانک نمایند .
در ادامه تحقیقات از بهروز . م مبنی بر خرید قانونی منزل دکتر سعید . ش ، وی در اظهارات خود مدعی شد که منزل دکتر ( متوفی ) را از شخصی به هویت مصطفی . ع 30 ساله و به مبلغ 900 میلیون تومان خریداری کرده است .
با توجه به اظهارات بهروز . م و متعاقب آن مواجهه حضوری انجام شده میان حسن و بهروز ، حسن . ن منکر اظهارات قبلی خود علیه بهروز شد و در اعترافات بعدی خود گفت: کارت ها را از مهدی . الف گرفته است .
با معرفی مهدی . الف به عنوان همدست حسن ، کارآگاهان اداره چهاردهم دوم خرداد سال جاري اقدام به دستگیری مهدی کردند ؛ در شرایطی که تا به این مرحله از تحقیقات هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوص همدستی بهروز با دیگر متهمان پرونده وجود نداشت ، اما با دستگیری مهدی و اعترافات صریح وی در خصوص نقش بهروز . م در طرح نقشه ی تصرف اموال متعلق به دکتر سعید . ش و همچنین اعترافات دیگر متهمان پرونده ، بهروز ،ششم خرداد سال جاري از سوي پليس دستگي شد.
در تحقیقات انجام شده از مهدی . الف وی در اعترافات خود ـ در خصوص نقش بهروز در تصرف غیر قانونی اموال متعلق به دکتر سعید . ش به کارآگاهان گفت : در مغازه یکی از دوستانم با حسن . ن آشنا شده و پس از گذشت مدت کوتاهی ، جزئیات زندگی مرحوم دکتر سعید . ش از جمله نداشتن فرزند و وارث و داشتن اموال زیاد را برای حسن تشریح کردم و بهروز ( که از دوستان حسن . ن است) پس از آگاهی از موضوع مرا به دفتر خویش دعوت و با تهدید و تطمیع مرا مجبور به سرقت مدارک مدارک مرحوم کرد و حتی به لحاظ جلوگیری از فاش شدن موضوع ، با تهدید من و حسن از هر کدام از ما دو نفر اقدام به گرفتن 450 میلیون تومان سفته کرده و تهدید نمود که چنانچه این موضوع را فاش نماییم ، سفته ها را به اجرا گذاشته و علیه ما پرونده سازی خواهد کرد .
مهدی . الف در ادامه اعترافاتش و در خصوص نحوه آشنایی خود با دکتر ( متوفی ) نیز به کارآگاهان گفت : در حدود سه سال پیش به عنوان پیک موتوری در یک رستوران مشغول به کار بودم و به همین علت و به صورت روزانه ، هر روز سفارش غذای دکتر را برای او به مطب می بردم تا اینکه به پس از گذشت مدتی ارتباط میان ما دو نفر حالت دوستانه به خود پیدا کرد ؛ پس از گذشت مدتی به واسطه ناراحتی کلیه و تخصص دکتر در خصوص کلیه ، ارتباط من با دکتر بیشتر شد و در همین مدت بود که از زندگی خصوصی دکتر و مجرد بودن و .... وی اطلاعات کاملی پیدا کرده بودم .
در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان اداره چهاردهم متوجه شدند که مبلغی در حدود 70 میلیون تومان توسط اشخاص ناشناس و با جعل شناسنامه و افتتاح حساب به نام دکتر سعید . ش، از بانک های مختلف برداشت صورت گرفته است که در بررسی بعدی مشخص شد که هویت تصویر استفاده شده بر روی شناسنامه و کارت ملی جعلی ، متعلق به شخصی به هویت سیامک . ع ( 60 ساله ) است که با شناسایی مخفیگاه سیامک در منطقه لواسانات ، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق به دستگیری سیامک و مصطفی . ع ( 30 ساله ) شدند و در تحقیقات انجام شده به جعل سند اتومبل متوفی ( دکتر ) و برداشت غیرقانونی از حساب های بانکی وی اعتراف کردند بيان داشتند: تمامی این اقدامات را به درخواست بهروز . م انجام داده اند .
با توجه به اعترافات صریح مهدی . الف و همچنین سیامک و مصطفی ( پدر و پسر ) در خصوص نقش اصلی بهروز . م در ارتکاب جرایم مختلف سرقت ، جعل اوراق هویتی متعلق به متوفی ، کلاهبرداری کارآگاهان اداره چهاردهم بهروز . م در دفتر کارش واقع رد خیابان مطهری دستگير کردند و در بازرسی از این محل ، موفق به کشف تعداد زیادی از اسناد و مدارک متعلق به متوفی و همچنین دیگر اسناد و مدارک مجعول و همچنین خودرو سی یلو مسروقه شدند که متهم بهروز . م در ادامه تحقیقات و با توجه به دلایل و مدارک غیر قابل انکار به ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل عنوان وکالت و تصرف منزل دکتر سعید . ش با استفاده از اسناد و مدارک جعلی و همچنین برداشت وجوه از حساب دکتر معترف ، ضمن از محل کار وی اسناد جعلی از قبیل پروانه وکالت ، دفترچه جعلی ثبت مالیات کانون وکلا بنام متهم ، برگ های قرارداد وکالت و .... کشف شد . سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه ی اعلام این خبر با اشاره به دستگیری دو متهم دیگر در ارتباط با این پرونده گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به اعترافات متهم مهدی . الف مبنی بر اینکه با همدستی شخصی به هویت کامران . ج ( 28 ساله ) منزل مرحوم سعید . ش ، دستبرد زده است.
این متهم ( کامران . ج ) نیز هفتم خرداد سال جاري دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به سرقت اموال منزل شامل دو تخته فرش نفیش و خودروی دوو ، اعتراف کرد ؛ همچنین با شناسایی آخرین عضو این گروه از متهمان ، کارآگاهان اداره چهاردهم هشتم خرداد سال جاري موفق به شناسایی و دستگیری جاعل اسناد و مدارک حرفه ای به هویت صادق . ش ( 56 ساله ) در چهارراه سیروس شدند که این متهم نیز در تحقیقات انجام شده به جعل اسناد و مدارک شناسایی متعلق به دکتر سعید . ش و همدستنی با دیگر متهمان پرونده اعتراف کرد .
سرهنگ فریدون رهبریان در پایان این خبر گفت : تمامی متهمان تحت قرارهای صادره از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 31 تهران جهت کشف دیگر جرایم احتمالی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در این زمینه در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است./ف
