متهمان پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان دستگیر شدند
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
بهروز عباسی، در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری گفت: حدود یک‌ماه قبل، بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و سی درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ یکصد و ۳۹ میلیون دلار (معادل ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی “اینترنشنال گلوبال پی” به حساب فروشنده منتقل می‌شود.
او می گوید: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رویت بوده و امکان هیچ گونه جابجایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارز‌های دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
دادستان زنجان گفت: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و متهمان به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.
عباسی می گوید: شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.
