کلاهبرداری به روش پانزی

سرهنگ موسوی گفت: پانزی یکی از روش‌های کلاهبرداری است که در آن فرد کلاهبردار با دادن وعده‌هایی به ظاهر منطقی افراد مختلف را توصیه به سرمایه‌گذاری می‌کند.

او افزود: در طرح پانزی معمولا فرد کلاهبردار با معرفی یک برند یا شرکت و ساخت پلتفرم‌های مختلفی مانند سایت یا اپلیکیشن موبایل سعی در متقاعدسازی مخاطبان خود دارد تا پول‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به او بدهند.

رئیس پلیس فتا زنجان با بیان اینکه از مهم‌ترین و رایج‌ترین این وعده‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری از طریق ارز دیجیتال اشاره کرد، ادامه داد: بسیاری از افراد نا آگاه این تصور را دارند، چون این نوع بازار مالی بر اساس شنیده‌ها پر سود است، پس حتما این سرمایه گذاری هم مطمئن خواهد بود، بنابراین به راحتی اعتماد می‌کنند.

سرهنگ موسوی گفت: در این نوع کلاهبرداری برای جلب رضایت و اعتماد سرمایه‌گذاران در ابتدا از پول افراد جدید الورود، سود افراد قدیمی‌تر پرداخت می‌شود تا بدین شکل سرمایه‌گذار بیشتری جذب شود اما این سیستم ساختار یافته در نهایت به دلیل اشباع‌شدن و نبود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولا فرد یا افراد کلاهبردار با سرمایه‌های به دست آمده از مال باخته‌گان متواری می‌شوند.

او ادامه داد:  افرادی که دانش کافی ندارند و صرفا سودای یک شبه ثروتمند شدن را دارند بدون آنکه ذره‌ای به این نوع از کلاهبرداری شک کنند به راحتی در دام اینگونه افراد می‌افتند و تمامی ثروت خود را در یک چشم به هم زدند از دست می‌دهند.