اختلاس ۱.۵ میلیون دلاری یک آمریکایی از کویت

یک شهروند آمریکایی اعتراف کرد از سفارت کویت به مبلغ ۱.۵ میلیون دلار اختلاس کرده است.

براساس گزارش «الخلیج آنلاین»، این پولشویی در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده است و مصر این متهم را در دسامبر سال ۲۰۲۱ پس از ۷ سال فرار به آمریکا تحویل داد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بر اساس اسناد موجود در دادگاه فدرال، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴ این متهم اقدام به اختلاس و پولشویی اموال موجود در سفارت کویت کرده و به همراه چند نفر دیگر از اموال ویژه افرادی که برای درمان به آمریکا فرستاده شده بودند سوء استفاده کرده است.

اسناد موجود نشان می‌دهد که متهمان اقدام به ایجاد شرکت‌های فرضی کرده اند که هدف آن سوء استفاده از بیماران بوده و با ارائه رسید‌های جعلی به مراکز بهداشتی ادعای ارائه خدمات درمانی می‌کردند.

این متهم صد‌ها هزار دلار از اموال سرقت شده را در حساب‌های خود پس انداز کرده بود و از آن‌ها استفاده شخصی می‌کرده است.

پس از اینکه این فرد به جرم خود اعتراف کرد، مقرر شد در تاریخ ۲۴ آگوست محاکمه شود. احتمال دارد ۲۰ سال زندان در انتظار این شهروند آمریکا باشد.