عزم سنگاپور برای کشف موارد پولشویی در این کشور
بخش امور تجاری سنگاپور و بانک مرکزی این کشور از بررسی‌های جدی برای یافتن موارد پولشویی خبر دادند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از "چنل‌نیوز‌اژیا" از اواسط سال گذشته بخش امور تجاری سنگاپور و بانک مرکزی این کشور فعالانه به بررسی موارد پولشویی پرداخته‌اند. این دو ارگان در بیانیه‌ای مشترک از کشف تعداد زیادی حساب بانکی مرتبط با شرکت مالزیایی «1ام‌دی‌بی» طی بررسی‌های خود خبر دادند.
این شرکت در پاسخ به بیانیه این دو ارگان روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد با هیچ مقام قانونی خارجی در ارتباط نبوده است. مقامات سنگاپور سال گذشته اعلام کردند 2 حساب بانکی متعلق به اشخاصی که با 1ام‌دی‌بی مرتبط بوده‌اند را مسدود کرده است؛ اما این شرکت سپتامبر 2015 این اقدام را تکذیب و اعلام کرد هیچ کدام از حساب‌هایش از سوی سوئیس یا سنگاپور مسدود نشده‌اند.
انتهای پیام/
این شرکت در پاسخ به بیانیه این دو ارگان روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد با هیچ مقام قانونی خارجی در ارتباط نبوده است. مقامات سنگاپور سال گذشته اعلام کردند 2 حساب بانکی متعلق به اشخاصی که با 1ام‌دی‌بی مرتبط بوده‌اند را مسدود کرده است؛ اما این شرکت سپتامبر 2015 این اقدام را تکذیب و اعلام کرد هیچ کدام از حساب‌هایش از سوی سوئیس یا سنگاپور مسدود نشده‌اند.
انتهای پیام/
