پولشویی جهانی

پولشویی جهانی

آمریکا بزرگترین بانک آلمان را به بهانه اتهامات مربوط به پولشویی به جریمه محکوم کرد.
کد خبر: ۸۴۹۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.
کد خبر: ۸۳۲۳۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

وزارت دارایی آلمان فاش کرد:
وزارت دارایی آلمان فاش کرد سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو در این کشور پولشویی می‌شود پس آلمان ملزم است راهکاری جدید برای مبارزه با این اتفاق درنظر بگیرد.
کد خبر: ۸۳۱۲۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی مطرح کرد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه ابلاغ کرده‌ایم.
کد خبر: ۸۲۷۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

گروه ویژه اقدام مالی، میانمار را به اتهام پولشویی در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۸۲۶۴۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

انگلیس پس از دستگیری نخست وزیر جزایر ویرجین در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر، قصد دارد مدیریت مستقیم این جزایر را خود برعهده گیرد.
کد خبر: ۸۱۲۴۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

با اعلام مدیر اجرایی ارز دیجیتال Diem، با توجه به مخالفت سیاستگذاران آزمایش کیف پول دیجیتال متا با این ارز تعطیل شد.
کد خبر: ۸۰۴۹۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
یک کارشناس اقتصادی درباره بی تاثیر بودن تصویب FATF بدون لغو تحریم ها توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۷۷۶۷۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نتیجه نظرسنجی مردمی درباره FATF؛
بعد از برگزاری یک نظر سنجی در کانال های خبری باشگاه خبرنگاران جوان گزینه "مخالفم اطلاعات معاملات در اختیار بیگانگان قرار می گیرد" با ۴۶ درصد بیشترین رای را آورد.
کد خبر: ۷۶۲۰۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

ویدئویی منتشر شده که نهاد FATF را مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۷۶۱۲۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

نتایج یک تحقیق نشان می ‏دهد 17 بانک ‏انگلیسی حدود 740 ‏میلیون دلار در روسیه ‏پول‌شویی کرده‌اند. ‏
کد خبر: ۶۰۲۸۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷