شبکه پولشویی

شبکه پولشویی

اتحادیه اروپا در حال بررسی اضافه کردن روسیه به فهرست کشور‌های مشکوک به پول‌شویی است.
کد خبر: ۸۹۶۰۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۶

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های ایران در اجلاس مسکو یاد کرد.
کد خبر: ۸۹۵۶۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۳۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بنابر گفته مسئولان، مشتریان بانکی باید درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
کد خبر: ۸۹۰۸۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

رئیس کل دادگستری کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۸۸۸۳۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرط‌بندی در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۸۴۱۸۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

بنابر اعلام پلیس آلمان یک شبکه پولشویی که ضمن حمایت مالی از تروریست‌های سوریه تجارت را برای آن‌ها تسهیل می‌کرد، شناسایی و منحل شده است.
کد خبر: ۷۹۱۹۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

امروز در استان ها چه گذشت؟
جذاب‌ترین اخبار استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان در روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه را اینجا مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۱۷۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج شده اند.
کد خبر: ۷۱۵۹۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳