گزارش بانک های سوییسی ازحساب مشتریان سعودی

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر گزارش پولشویی سوییس اعلام کرد: بانک‌های سوییسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.

 مدعی العموم فدرال سوییس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوییس در حال بررسی اطلاعات تراکنش‌های مشکوک مرتبط با حساب‌های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.

دادستان کل سوییس گفت: در این مرحله، هم اکنون، دارایی‌های سعودی‌ها را مسدود نکرده ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آن‌ها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوییس تلقی می‌شود.

در عین حال، رگولاتور‌های سوییسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش‌های مشکوک ارائه داده و گامی‌هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛ چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می‌شود.

همچنین اداره دادگستری سوییس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب‌های مشکوک از سوئیس نکرده است.

بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزارده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.

انتهای پیام/

هم اکنون، دارایی‌های سعودی‌ها را مسدود نکرده ایم