پولشویی

پولشویی

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه‌های چلسی و اتلتیکو مادرید به پولشویی در برزیل متهم شده است.
کد خبر: ۷۹۱۳۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۹

دو سفیر سابق ارمنستان به اتهام خرید و فروش غیرقانونی برخی املاک دولتی و پولشویی متهم شناخته شدند.
کد خبر: ۷۷۳۲۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

بازرسی کل کشور اعلام کرد: بیش از ۲.۵ میلیون فقره حساب بانکی فاقد شماره و شناسه ملی در بانک صادرات خراسان‌رضوی تعیین تکلیف شد.
کد خبر: ۷۷۱۵۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی ، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.
کد خبر: ۷۶۷۸۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مدیرکل اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: هدف بانک مرکزی از اجرای کدشهاب، مشخص کردن مبدا و مقصد پول بوده که البته مختص اتباع خارجی هم نیست.
کد خبر: ۷۶۴۹۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

در گزارش زیر، ماجرای دیکتاتور‌هایی را می‌خوانید که حتی پس از سقوط شان، مردم آن کشور رنگ پول‌های به تاراج رفته را ندیدند.
کد خبر: ۷۶۰۲۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

رییس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
کد خبر: ۷۵۸۵۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

در گزارش زیر به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۷۵۴۵۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زن ۵۵ ساله پاریسی به طور اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه‌اش پیدا کرد.
کد خبر: ۷۵۱۲۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

رئیس کل دادگستری گلستان از ثبت ۸ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی، در دادسرای مرکز استان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۸۷۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

رئیس پلیس فتا تهران از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد ۹ میلیارد ریال به مال باختگان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۸۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

رئیس دادگستری شهرستان ایرانشهر از بازداشت سرپرست سابق اداره مخابرات شهرستان ایرانشهر به اتهام مشارکت در اختلاس و انتقال مال غیر خبر داد.
کد خبر: ۷۴۶۸۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز خبر داد .
کد خبر: ۷۴۴۷۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی متلاشی شد.
کد خبر: ۷۴۴۵۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
در این گزارش به فعالیت دوباره قمار باز‌های فوتبالی پس از توقف ۴ ماهه فعالیتشان پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۷۴۰۴۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

سرهنگ معظمی خبر داد؛
رئیس پلیس فتا نسبت به سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی توسط برخی افراد سودجو به شهروندان هشدار داد.
کد خبر: ۷۳۹۶۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شما مخاطبان محترم می‌توانید سوال‌های شرعی خود را درباره «احکام رشوه» از ما بپرسید.
کد خبر: ۷۳۸۸۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

MMA این روز‌ها در جهان و حتی ایران در حال پیشرفت بوده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
کد خبر: ۷۳۸۴۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

یک کارگردان سینما در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کاوه دهقانپور گفت: در سینمای ما انگار فقط باید یک عده کار کنند و رابطه‌ها بر همه چیز مقدم است.
کد خبر: ۷۳۷۷۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان ، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است .
کد خبر: ۷۳۱۷۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱