کولاک تحلیلگر خاورمیانه در استودیوی بی‌بی‌سی
قیس قریشی: ایران در حمله به اسرائیل به دنبال ارسال یک پیام بود + فیلم
از سوی جهانگیری؛
آیین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.
بر همین اساس، هیئت وزیران در جلسه سیزدهم شهریور ۱۳۹۸ آیین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید: مرکز اطلاعات مالی تشکیل می‌شود/ شرایط تعیین رئیس و کارکنان مرکز تعیین شد
همچنین، در این آیین‌نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است.
بر این اساس دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله وظایف تعریف شده برای این مرکز است.
رعایت اصل استقلال اداری و مالی مرکز، کاهش سطوح سازمانی به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری و رعایت ضوابط و مقررات تشکیلاتی ابلاغی نهادهای ذیربط و انطباق بر مواد و تبصره‌های مندرج در قانون از مهمترین دلایل تدوین این آئین‌نامه است.
بر اساس این آیین‌نامه، رئیس مرکز با رای حداکثر دو سوم اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و با حکم رئیس این شورا به مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شود.
انتهای پیام/
